涉案金额5400余万元！兰州警方破获特大销售伪劣烟草案
编辑：admin 日期：2020-09-03 09:19:19 / 人气：
调查
循线追踪牵大案
夜市是一个城市夜晚最明亮最热闹的地方，各色小摊、充满烟火气的食肆……同时，罪恶也在夜市悄悄发生着。
“2019年11月，我们在工作中发现，有人在城关区皋兰路夜市销售来路不明的伪劣卷烟，欺骗消费者，严重影响正常的经营秩序。”兰州市公安局治安支队食品药品犯罪侦查大队王举说。
根据线索，办案民警立即安排专人开展前期侦查工作。经初查，侦查员发现廖某有销售伪劣卷烟的重大犯罪嫌疑，且涉案金额较大。2019年11月19日，治安支队开始立案侦查。
经办案民警与市公安局网安部门长时间联合侦查发现，犯罪嫌疑人廖某自2019年1月至2020年3月期间，通过网上交易、快递送货的方式，分别从广西籍犯罪嫌疑人何某、施某、熊某等人处以明显低于市场的价格购进“中华”“黄鹤楼”等10多种品牌香烟，再以明显低于市场零售的价格销售给包括甘肃兰州、陕西汉中等地的50余人，累计销售金额达50余万元。
“侦查期间，我们掌握到犯罪嫌疑人一盒中华卖26元，一盒黄鹤楼卖33元，同时我们还摸清了犯罪链条及网络架构。”市公安局治安支队食品药品犯罪侦查大队民警徐先龙说。
抓捕
全线出击断网络
2020年4月3日，办案民警开展收网行动，在城关区某快递点将正在向他人销售伪劣卷烟的嫌疑人廖某抓获，现场查获假冒中华牌卷烟6条及大量寄递伪劣卷烟的快递单据。
经突审，嫌疑人廖某对其伙同本案另一名嫌疑人李某，自2019年1月以来，通过网络从广西东兴市何某、熊某等处购进伪劣卷烟，后又通过快递销售给甘肃兰州、陕西汉中等地客户，涉案50余万的事实供认不讳。
4月8日，侦查员从陕西省汉中市将犯罪嫌疑人李某抓获归案，并在其住处查获大量的伪劣雪茄。
据市公安局网安支队民警王剑介绍，犯罪嫌疑人廖某、李某归案后，民警通过分析数据流、资金流，确定了两人销售的伪劣卷烟均来源于广西籍嫌疑人何某、熊某、施某等人处。
由于该案涉案人员多、涉案金额大、涉及地域广、取证难度大，该案被列为省督案件，重点侦办。5月9日，在省公安厅的统一指挥下，在广西警方的配合下，专案组民警在广西东兴市将犯罪嫌疑人何某、施某成功抓获，并依法刑事拘留。
供述
网络销售、快递寄送
经审讯，犯罪嫌疑人何某、施某对其销售大量伪劣卷烟的犯罪事实供认不讳。据交待，这些假烟进货、销售价均远远低于市场价，利润很大，自2017年以来，两人通过网络销售、快递寄送的方式向全国20余个省份销售伪劣卷烟，累计金额达1000余万元。
5月27日，专案组民警将已被山西平遥警方取保候审的犯罪嫌疑人熊某抓获。熊某交待，自2016年以来通过网络先后向全国16个省份销售伪劣卷烟累计金额达1000余万元，2019年期间通过网络向犯罪嫌疑人廖某销售伪劣卷烟累计金额达28万余元。7月29日，平遥县公安局将熊某移交到兰州市公安局。随着熊某的移交，该案所有涉案嫌疑人全部归案，案件全面告破。
“目前已查明涉及全国20多个省份，涉案‘下线’、受害人2500余人，交易额5万元以上的‘下线’245人，全案涉及金额达5400余万元。”市公安局治安支队食品药品犯罪侦查大队大队长张炳强说。